Сенаторы приняли закон по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутаты Сената Парламента РК приняли во втором чтении Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В заключении комитета по финансам и бюджету отмечено, что данный законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в определенные законодательные акты в части расширения перечня субъектов финансового мониторинга, совершенствования механизмов проведения правил внутреннего контроля, надлежащей поверки клиентов, их представителей и бенефициарных собственников, приостановления подозрительных операций, установления уголовной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг и незаконное использование инсайдерской информации, криминализации конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений.