Сенаторы обсудили вопрос создания системы оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 июля в комитете Сената по финансам и бюджету во втором чтении рассмотрен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как сообщает пресс-служба Сената Парламента РК, законопроект направлен на приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с обновленными международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ).
Проект Закона предусматривает создание системы оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, а также усовершенствованного правового механизма по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем.
Документ направлен на рассмотрение Палаты.