Сенат одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию незаконных доходов
Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег».
Вице-министр финансов РК Руслан Даленов, представляя законопроект, отметил, что он разработан в целях реализации нормативного постановления Конституционного совета РК от 20 августа 2009 года №5.
В соответствии с предлагаемыми поправками, в целях сокращения наличного денежного оборота вносится изменение в Закон «О платежах и переводах денег». Платежи между юридическими лицами будут осуществляться только в безналичном порядке, если сумма сделки будет превышать тысячекратный размер месячного расчетного показателя вместо действующих 4 тысяч МРП.
Предусматривается также административная ответственность за отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица оборудования, предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек. Предлагается внести изменения по пороговым значениям операций, подлежащих финансовому мониторингу.
