Развитие национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является актуальным вопросом для РК
Форум организован в целях консультаций с представителями частного сектора Казахстана и России, обмена опытом и лучшими практиками применения международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег.
Мероприятие проводилось при поддержке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и участии Министерства финансов Республики Казахстан.
В работе форума приняли участие представители Росфинмониторинга и Комитета по финансовому мониторингу Казахстана, эксперты национальных банков и других регулирующих органов двух государств, Ассоциация российских банков, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка, а также руководители служб внутреннего контроля ведущих банков региона.
На форуме представлены результаты исследования «Влияние проблемы отмывания денег на эффективность экономики. Взгляд бизнес-сообщества Казахстана», проведенного Центром экономического анализа «Интерфакс».
Актуальность консультативного форума в немалой степени обусловлена недавним вступлением в силу Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», а также необходимостью подготовки к взаимной оценке экспертами ЕАГ национальной системы ПОД/ФТ Казахстана, которая пройдет в июле текущего года.
«Принятие Закона стало важным шагом в укреплении позиций республики в международной системе борьбы с отмыванием денег и открыло новые возможности для повышения финансовой прозрачности и безопасности экономической системы страны», - отметил Мусирали Утебаев.
