Проводили тренинги: деятельность финансовой пирамиды пресекли в Павлодарской области
«Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям.
Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счёт в «Kaspi Bank» сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.
За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов», - проинформировали в пресс-службе Агентства.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.
Проводится досудебное расследование.
Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах.
Напомним, недавно в Туркестанской области пресечена деятельность финпирамиды, организованной в трех чатах в WhatsApp.