Противодействие выводу денег из страны усилят в Казахстане
Предполагается, что эта работа будет проводиться в двух направлениях.
«Первое направление - введение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны», - сказал Данияр Акишев.
К таким операциям, по его словам, можно отнести: предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане. Предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане. Предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней. Операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней.
Такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля.
«Второе направление в целях противодействия выводу денег - это активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное. Почему особое внимание уделяется вопросам информационного взаимодействия? Потому что невозможно только нормами закона обеспечить контроль над выводом капитала», - пояснил Данияр Акишев.
Глава Нацбанка добавил, что вывод капитала может осуществляться нелегальными способами.
«Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике. Постоянно действующий и эффективный информационный обмен между заинтересованными госорганами позволяет выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы. Поэтому законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов», - резюмировал Данияр Акишев.