Предпринимательницу в Павлодаре обвиняют в переводе 107 млн теңге через счета сотрудников
В Павлодаре предпринимательницу подозревают в проведении незаконных финансовых операций через банковские счета своих сотрудников. Общая сумма переводов составила около 107 млн теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным следствия, женщина, владеющая бутиками по продаже одежды, в период с 2024 по 2025 год предоставляла третьим лицам возможность переводить денежные средства через счета своих работников.
Предположительно, к предпринимательнице обращались люди, которым необходимо было провести операции с деньгами, полученными преступным путем, в том числе в результате интернет-мошенничества.
Для этого женщина получала доступ к банковским счетам сотрудников, объясняя необходимость использования их карт развитием бизнеса и нехваткой кассовых аппаратов для проведения большого количества операций.
Как сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по Павлодарской области Галиаскар Касымов, работники не знали об истинном назначении переводов.
— Она говорила, что это необходимо для развития бизнеса, поскольку одного кассового аппарата недостаточно для проведения крупных сумм. Под этим предлогом получала банковские карты сотрудников и проводила через них денежные средства, в том числе полученные в результате интернет-мошенничества, — пояснил Галиаскар Касымов.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре осудили сотрудника полиции, который отпустил нарушителя за взятку.
