Полицейские СКО прикрыли деятельность фирмы, действовавшей по принципу небезызвестной «МММ»
Вложить сто тысяч тенге и спустя месяц получить четыреста - с таким заманчивым предложением выступила финансовая организация, в течение нескольких дней функционирующая в Петропавловске. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД решили проверить законность деятельности фирмы.
Фирма, предлагающая сказочно обогатиться за короткое время, работает в Петропавловске всего несколько дней. Несмотря на проливной дождь, уже с самого с утра перед дверьми офиса собралось много желающих отдать свои кровные. Менеджеры убеждали потенциальных вкладчиков, что все законно, заученными фразами объясняя финансовые механизмы получения прибыли. Однако когда к офису подъехали полицейские автомобили, охранники почему-то наглухо закрыли входные двери и почти в течение часа не пускали внутрь стражей порядка. Когда баррикада была снята, выяснилось, почему.
Как рассказал начальник УБОП ДВД СКО, подполковник полицииЕрмек Татваев, в ходе проверки так называемой финансовой пирамиды, никаких документов, подтверждающих легальную деятельность данного ТОО на территории Северо-Казахстанской области, не было, более того отсутствовали руководитель, главный бухгалтер данного предприятия, представителями ТОО не были предоставлены списки вкладчиков.
Внутри помещения работало шесть касс, за столами сидели клиенты, однако все в один голос стали утверждать, что пришли просто проконсультироваться. Денег в кассах также не было. Из немногочисленных документов, предоставленных менеджерами, стало ясно, что департамент юстиции по СКО прервал учетную регистрацию ТОО в связи с целым списком имеющихся нарушений. Примечательно, что клиентам на руки выдавались приходные документы, которые впоследствии вряд ли смогут стать доказательством в суде.
В настоящее время деятельность фирмы приостановлена, заинтересованными службами проводится проверка законности ее деятельности. Однако уже сейчас понятно, что работа фирмы уж очень похожа на небезызвестные финансовые пирамиды «МММ» и «Хопер-инвест». «Не нужно быть экономистом, чтобы понять, что никакие финансовые инструменты не позволят извлечь такую прибыль. Хотел бы предостеречь граждан от скоропалительных решений и хорошо подумать, прежде чем вкладывать деньги в сомнительные организации», - отметил Е.Татваев.
