Подозрительные платежи граждан старше 60 лет будут приостанавливать в Грузии
С 1 сентября в Грузии вступили в силу новые требования к карточным операциям клиентов старше 60 лет, направленные на их защиту от финансового мошенничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный банк Грузии.
Новые правила распространяются на операции с банковскими картами и предусматривают усиленный контроль за транзакциями, которые могут быть связаны с мошенническими схемами.
В частности, поставщики платежных услуг должны временно приостанавливать, а при невозможности — отклонять операции, признанные высокорисковыми.
К таким транзакциям относятся платежи на сумму свыше 500 лари, связанные с онлайн-трейдингом, инвестиционными схемами, азартными играми или виртуальными активами. Повышенное внимание также будет уделяться необычным расходам и нетипичному для клиента финансовому поведению.
При выявлении подозрительной операции поставщик платежных услуг должен связаться с клиентом и проинформировать его о возможных рисках.
Кроме того, после инициирования высокорисковой или подозрительной транзакции клиенту предоставляется 48 часов, чтобы принять окончательное решение и подтвердить проведение операции.
В Национальном банке Грузии отмечают, что изменения направлены прежде всего на защиту граждан старшего возраста от мошеннических схем.
Новые требования были утверждены в апреле 2026 года. На первоначальном этапе они распространяются только на карточные операции клиентов старше 60 лет.
Ранее сообщалось о том, что новые правила, направленные на пресечение фиктивных браков для получения ВНЖ в Грузии, вступили в силу с 1 сентября 2026 года.
