Персональную ответственность руководителей игорного бизнеса могут усилить в Казахстане
Министерство туризма и спорта Казахстана разработало поправки, предусматривающие усиление ответственности руководителей и ответственных сотрудников организаторов игорного бизнеса за нарушения требований финансового мониторинга, передает корреспондент агентства Kazinform.
Изменения предлагается внести в правила внутреннего контроля, направленные на противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
В частности, проект предусматривает привлечение к ответственности не только самих организаций, но и их руководящих работников, а также сотрудников, отвечающих за соблюдение требований законодательства в этой сфере.
В министерстве пояснили, что поправки разработаны с учетом международных стандартов FATF. Речь идет о Рекомендации 35, которая предусматривает применение санкций как к юридическим лицам, так и к должностным лицам, чьи действия или бездействие привели к нарушениям.
Ожидается, что нововведения позволят закрепить персональную ответственность руководства и ответственных сотрудников за организацию и выполнение процедур внутреннего контроля.
Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 13 ноября.
О том, как в Казахстане контролируют ставки и выплаты букмекеров, читайте в материале.
