Организатору финансовой пирамиды «Asar Baspana» дали 8 лет тюрьмы
В Алматы вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды «Asar Baspana», передает Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд теңге, обещая ежемесячную доходность до 30%.
Осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляют деятельность по производству строительных материалов, а также располагают швейным цехом и заводом по производству бытовой и медицинской техники.
На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
С декабря 2024 года, на фоне снижения доверия граждан к деятельности финансовой пирамиды, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами.
Фактически автомашины приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников организаторов.
По приговору суда Туганбаеву Н.М. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Троим организаторам назначено по 7 лет лишения свободы каждому.
Еще 13 региональных руководителей приговорены к 5 годам лишения свободы условно.
Кроме того, арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим.
Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее организатора финпирамиды «CVK» осудили с конфискацией криптоактивов на 212 млн теңге.
