+7 (701) 759 90 19
USD 426.77 EUR 509.95
RUB 5.89 CNY 66.34
Новости

ОПГ оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге в Алматы

11 Июня 2021 09:50
Поделиться:
ОПГ оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы в составе 7-ми лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Новости по теме
Директор футбольного клуба «Ertis» осужден за уклонение от налогов Хищение денег на ремонт столичного театра: суд вынес приговор Смертельный наезд на девочек в Алматинской области: в суде объяснили приговор водителю

В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге.

Четверо организаторов осуждены на 6,5 лет, три соучастника – на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.

По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму б олее 200 млн тенге конфисковано в доход государства.

По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях:

1. Уход от налогов.

2.Необходимость дачи взятки.

3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).

Одним из самых распространенных способов незаконного обналичивания средств является использование фирм-однодневок.

Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании «собственных» фирм.





Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Новости по теме
Читайте также
Оставить комментарий
+7
Отправить
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047

Архив