+7 (701) 759 90 19
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Новости

Около 4 тыс карагандинцев и астанчан вложили деньги в финансовую пирамиду

26 Октября 2016 15:44
Поделиться:
Около 4 тыс карагандинцев и астанчан вложили деньги в финансовую пирамиду

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Подробности дела о финансовой пирамиде Optovka сообщил на пресс-конференции прокурор Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 октября было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Ведется досудебное расследование. Основанием послужил рапорт УБОП ДВД области. Не могу раскрыть его содержание. Здесь оперативно-розыскные моменты, - сказал А. Тлешев. - Установлено, что имелось порядка 4 тыс договоров. Все их проверить - это колоссальная работа. Какой был оборот - сейчас сказать не можем и сумму ущерба тоже. В настоящее время устанавливается судьба вложенных денег».

По словам прокурора, проверены четыре счета. «Только на одном из них находятся денежные средства, - отметил он. - Работа еще ведется. Устанавливается: имелись ли зарубежные счета. Проверяется возможность вывода денег за пределы республики».

Следственная группа изъяла документы и деньги в двух офисах фирмы Optovka в Караганде и одном - в Астане. «В Темиртау не смогли. Когда приехали, в офисе уже ничего не было», - добавил Тлешев.

Стало известно, что только в Майкудукском офисе было оформлено 2 тыс договоров на сумму около 1 млрд. тенге.

Следствие пока не смогло установить, куда поступали деньги от финансовой пирамиды.

«В ходе допросов она (директор ТОО «ФинансОптоГрупп» Елена Колесникова - прим. авт.) говорит, что вкладывались деньги в какой-то бизнес: ремонт, такси, в определенные проекты. Про ЭКСПО она говорит. Все эти моменты проверены. В настоящее время нет подтверждающих документов о том, они занималась этими видами деятельности, что куда-то вкладывались колоссальные средства. То есть это просто слова», - пояснил прокурор.

Он сообщил, что арест наложен на единственное имущество предпринимательницы - автомашину марки Lexus. Недвижимости в ее собственности не установлено. Подозреваемая долгое время проживала на съемной квартире.

Кроме того, стало известно, что деньги на адвоката руководителю фирмы собрали и продолжают собирать вкладчики.

«Она (Колесникова - прим. авт.) - гражданка Республики Казахстан. До открытия ТОО «ФинансОптоГрупп» была индивидуальным предпринимателем. Занималась реализацией товаров народного потребления в одном из торговых домов», - обрисовал А. Тлешев этапы бизнеса подозреваемой в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Районный прокурор сообщил причины его обращения к вкладчикам.

«4000 договоров, а с заявлениями обратилось только 53 человека. Масштаб большой. Разные инсинуации возникают. Определенные моменты нам стали известны из групп (вкладчиков - прим. авт.) в соцсетях. Кто-то призывает к проведению митингов, акций протеста, - сказал А. Тлешев. - Люди думают, что, если ее (директора ТОО «ФинансОптоГрупп» - прим. авт.) отпустят, то завтра пойдет выплата денег. Но этого же не будет. Надо это понимать».

Он добавил, что уголовное дело будет расследоваться в любом случае. «Это уголовное дело публичного характера, то есть возбуждается вне зависимости от заявлений пострадавших. И проводится соответствующая следственная работа», - пояснил прокурор.

В Караганде сегодня вкладчики вновь собрались возле закрытого офиса ТОО «Optovka» в Майкудуке. Люди требуют, чтобы предпринимательницу выпустили на свободу.

Как сообщалось ранее, постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директора ТОО «ФинансОптоГрупп» Елены Колесниковой. Она является подозреваемой в уголовном деле по ст.217 ч.3 п.2 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).

Напомним, в Караганде возник скандал с очередной финансовой пирамидой. ТОО «ФинансОптоГрупп» заключало с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты.

«Сторона 2 (вкладчик - ред.) передает на возмездной основе собственные денежные средства (у каждого своя сумма - ред.) в развитие отдела «Optovka», принадлежащего Стороне 1 (ТОО «ФинансОптоГрупп» - ред.), а Сторона 1 безвозмездно передает Стороне 2 товар, услуги, денежные (средства - ред.)», - говорится в договоре.

О том, что фирма закрылась, клиенты узнали 6 октября. Возмущенные вкладчики потребовали разъяснений правоохранительных органов. В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что назначена проверка по деятельности ТОО.


null

Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:

Автор:

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047

Архив