Около 1,5 тысяч человек находятся в списке, связанном с финансированием терроризма
Такие нормы предусмотрены в изменениях и дополнениях в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По словам председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Ануара Жумадильдаева, в вышеуказанном перечне в настоящее время насчитывается 1,5 тыс. человек.
«В список попадают физические или юридические лица только по вступившему в силу решению суда. Тот, кто туда попал, по Закону «О противодействии финансированию терроризма» попадают под ограничения. Их там много. Разрешается платить налоги и получать соцпособия, но коммерческой деятельностью они заниматься не могут. Сейчас появились некоторые коллизии. Например, работал человек, взял кредит, но через какое-то время попал в этот список. Он должен заплатить кредит, но закон не позволяет сделать это, потому что счета замораживаются. В этом плане хотим разрешить, чтобы он мог свои кредиты гасить», - рассказал Ануар Жумадильдаев на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Министерстве юстиции РК.
По его словам, ограничения действуют также на юридическое лицо, работник которого находится в этом списке. «Также при устройстве на работу работодатель делает социальные отчисления, однако согласно действующему закону он не сможет этого делать, потому что человек находится в списке. Мы хотим этот момент смягчить, чтобы человек мог работать», - пояснил он.
Кроме того, рассказал Ануар Жумадильдаев, если руководитель организации попал в этот список, будет страдать вся организация. «Мы тут тоже должны ввести какие-то корректировки, потому что выплаты в бюджет, кредиты они не могут оплачивать. Хотим привезти все в соответствие», - объяснил он.