Обман на 66 млн тенге и $206,5 тысячи: руководителя финпирамиды разыскивает АФМ
Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка города Ташкента, Узбекистан. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации пресс-службы АФМ, она подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысячи долларов США.
Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
— Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 — по розыску лиц, +7-727-279-29-56 — дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются, — добавили в АФМ.
