Незаконно обналичивал деньги через родственников житель Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области выявлен факт выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Следствием установлено, что житель Актобе в течение трех лет содействовал компаниям в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы, зарегистрированные на свое и имя родственников. При этом, последние об этом не знали.

За оказанную «помощь» он получал 2% от общей суммы обналиченных денег.

Предприимчивый житель осужден на 3 года. Государству от незаконной предпринимательской деятельности причинен ущерб на сумму более 342 млн тенге.