Народный и Каспийский банки не по назначению использовали средства, предназначенные на рефинансирование ипотечных займов - ГП РК
Средства использовались вместо положенных целей на рефинансирование потребительских кредитов и кредитов на неотложные нужды. Всего выявлено 11 подобных фактов нарушений. В настоящее время, по словам Н.Суиндикова, более 30 млн. тенге, неправомерно использованные банками, высвобождены и направлены на финансирование надлежащих заемщиков.
Кроме того, в акционерных обществах «Темирбанк», «БанкЦентркредит», «Альянс Банк» и «Евразийский банк» были выявлены факты нарушения запрета на взимание при рефинансировании ипотечных займов различного рода комиссий и сборов.
В настоящее время этими банками произведен возврат незаконно взысканных комиссий на общую сумму свыше 1,7 млн. тенге.
Также в ходе проверки надзорным органом выявлены факты нецелевого использования средств, выделенных из Национального фонда на поддержку агропромышленного комплекса.
Кредиты, предоставленные на проведение весенне-полевых работ, использовались на погашение других кредитов, покупку иностранной валюты, размещение на депозитах.
На сегодня за допущенные нарушения с применением штрафных санкций отозваны 3 займа на сумму более 12 млн. тенге, к отдельным работникам банков применены меры дисциплинарного характера.