+7 (701) 759 90 19
USD 419.69 EUR 510.89
RUB 5.63 CNY 64.82
Новости

На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде

14 Января 2021 09:55
Поделиться:
На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

Новости по теме
Экс-руководитель отдела управления строительства Нур-Султана оштрафован на 42 млн тенге за коррупцию К 7 годам заключения приговорен экс-глава Аграрной кредитной корпорации За хищение 25 млн тенге осудили главного врача и бухгалтера детской больницы в Шымкенте

Сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2017-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды.

В ходе проведенных следственных действий преступной группой из 7 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляли поиск и аренду помещений для мест регистрации, осуществляли поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге. В целях обеспечения конфискации в ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн. тенге .

27.12.2020 г. уголовное дело окончено производством, после чего направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат  Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047

Архив