+7 (701) 759 90 19
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Новости

Мошенница обманула свыше семисот человек на 180 тысяч долларов США в Алматы

20 Ноября 2020 13:54
Поделиться:
Мошенница обманула свыше семисот человек на 180 тысяч долларов США в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере задержана директор одного из ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

Новости по теме
Педофила осудили на 20 лет в Алматы Обещавшего устроить граждан в военную структуру мошенника задержали в Туркестане Пропавших три дня назад детей нашли в Нур-Султане

Подозреваемой оказалась гражданка Б., которая создала фиктивные фирмы и сайты, якобы, занимаясь биржевыми торгами. На текущий момент число потерпевших составляет 725 человек.

«Подозреваемая проводила семинары по обучению финансовой грамотности, где уверяла свою аудиторию, что деньги в наши дни необходимо держать в прибыльных акциях. Злоумышленница рассказывала красиво и грамотно, будто занимается этим реально и долго, слушатели ей верили. Когда клиенты созревали, она предлагала стать акционерами и приумножить свои денежные средства путем вклада в биржевые активы. В качестве альтернативы для вложений предлагалось шесть пакетов, то есть шесть видов вложений, по типу от бюджетной версии до премиум класса. По замыслу вкладчики должны были получать 40% прибыли от вложенной суммы. Разумеется, нужна была виртуальная площадка и для этого использовался мнимый сайт «itrade», где «инвесторам» открывался логин и пароль, а также привязывался электронный кошелек. Они реально видели цифры своих вложенных сумм и поступающую прибыль, однако это были лишь цифры на мониторе. Инвестиции нигде не крутились, а только оседали в кармане инициативного «вдохновителя по финансам», – рассказал заместитель начальника Следственного управления ДП города Алматы Мұхамедали Сейсенұлы.

В ходе следствия установлено, суммы вложений наивных граждан варьировались от 500 до 30 тысяч долларов США. Никто из вкладчиков не получил своих денег, не говоря об обещанной прибыли. «Финансовый просветитель» в лице гражданки Б. изначально не планировала выплачивать и возвращать полученные деньги. За период преступной деятельности, с января 2019 года, нанесен материальный ущерб на общую сумму более 180 тысячи долларов США.

«На самом деле число потерпевших может быть намного больше, как и сумма ущерба, соответственно, выше. Поскольку подозреваемая вела деятельность на сайте, привлекая граждан, желающих пассивно приобрести высокий доход. Ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного по ст.190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Раннее судимая за аналогичные преступления 46-летняя гражданка Б. водворена в ИВС ДП Алматы», – дополнил Мұхамедали Сейсенұлы.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Читайте также
Оставить комментарий
+7
Отправить
Сотрудники онлайн

Архив