Менеджер атырауского филиала «Гарант 24 Ломбард» задержан в Уральске
«Подозреваемый, который разыскивался с февраля 2020 года по фактам мошенничества и вовлечения в финансовую пирамиду вкладчиков ТОО «Гарант 24 Ломбард», задержан. Сотрудники Департамента полиции Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с коллегами Западно-Казахстанской области, установили местонахождение и задержали менеджера ТОО в городе Уральске. Задержанный водворен в изолятор временного содержания», - сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.
Напомним, что с февраля 2020 года на основании поступивших в органы полиции обращений граждан в отношении руководителей филиалов микрокредитных организаций ТОО «Гарант 24 Ломбард», микрокредитных организаций «Нурали Капитал», «Выгодный займ» о незаконном присвоении движимого и недвижимого имущества, денежных средств, проводится досудебное расследование по уголовному делу.
В конце февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Караганде, Таразе, Актау. В Павлодаре директора региональных ломбардов ТОО «Estate Ломбард» и ТОО «Гарант 24» взяты под стражу. Ситуацию вокруг ломбардов и якобы захваченного заложника пояснила полиция Атырауской области.
26 февраля стало известно о том, что 12 человек объявлены в международный розыск.
В апреле сообщалось, что главный фигурант дела, учредитель финансовой пирамиды, экстрадирован из Молдовы.