Мажилис одобрил во втором чтении законопроект о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

АСТАНА. 1 апреля. КАЗИНФОРМ /Муратбек Макулбеков/ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором чтении проект Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем,

и финансированию терроризма», передает корреспондент Казинформа.Законопроект разработан с целью создания правовых условий, предотвращающих возможность использования финансовой системы Казахстана для легализации незаконных доходов и материального обеспечения террористической деятельности. Положениями законопроекта регламентируются права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Закрепляется обязанность субъектов финансового мониторинга по своевременному информированию уполномоченного органа об операциях с деньгами и иным имуществом, подлежащих обязательному мониторингу. В случае нарушения устанавливаемого правила о своевременном информировании последуют меры наказания. Под этим подразумеваются, например, недостатки в части документального фиксирования, хранения и предоставления сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Мажилисмены также рассмотрели и одобрили во втором чтении изменения и дополнения в сопутствующий законопроект о поправках в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.