Мажилис одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

АСТАНА. 4 марта. КАЗИНФОРМ /Муратбек Макулбеков/ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»,

передает корреспондент Казинформа. Целью законопроекта является приведение действующего законодательства в соответствие с проектом Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Документом вносятся изменения и дополнения в шесть кодексов, 17 законов. Предлагаемые поправки направлены на закрепление обязанности субъектов финансового мониторинга по своевременному информированию уполномоченного органа финансового мониторинга об операциях с деньгами и иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу. Депутатами внесен ряд поправок, касающийся наложения административного взыскания на субъектов финансового мониторинга только судом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 52 Административного кодекса РК и других вопросов.