Мажилис одобрил поправки в законодательство по противодействию отмыванию незаконных доходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК депутаты во втором чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как отмечается в заключении комитета по финансам и бюджету Мажилиса, законопроектом предусмотрены нормы по приведению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма в соответствие с международными стандартами.

В частности, в проекте закона в целях противодействия теневой экономике предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга.

Согласно международным стандартам, в Казахстане необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, представляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены три новых субъекта мониторинга: бухгалтерские организации, микрофинансовые организации, операторы систем электронных денег, не являющиеся банками.