Лжепредприятие занималось обналичиванием денежных средств

АКТОБЕ. 4 февраля. КАЗИНФОРМ /Самал Ендибаева/ - Департаментом финансовой полиции по Актюбинской области направлено в суд уголовное дело в отношении одного из жителей г.Актобе, который, договорившись с неизвестными лицами,
None
None
открыл лжепредприятие, сообщает корреспондент Казинформа.По информации пресс-службы финансовой полиции, ТОО «Догус» было открыто на подставное лицо, которое об этом и не догадывалось.Согласно уставу, ТОО должно было заниматься закупом и реализацией товаров широкого ассортимента, строительством, ремонтом и техническим обслуживанием различных видов оборудования и т.д. Однако со дня регистрации в государственных органах, оно не осуществляло свою деятельность по уставу. Указанную коммерческую организацию лжепредприниматели создали для получения имущественной выгоды. Для этого они находили людей, которые соглашались выступать в качестве посредников и предлагать услуги по обналичиванию денежных средств коммерческим организациям, оказывая им содействие в уклонении от уплаты налогов в бюджет. При всем этом они предоставляли необходимые документы (договора мнимых сделок, финансовые и бухгалтерские документы) своим коммерческим партнерам. На основании вышеуказанных документов денежные средства оплачивались наличными, якобы за поставку товароматериальных ценностей или оказание каких-либо услуг. Фактически ТОО «Догус» никакой товар не поставлял и никакие услуги не оказывал.За период с июля 2005 года по июнь 2007 года наличные денежные средства, снятые с расчетного счета ТОО в обслуживаемом банке, которые поступили от различных организаций и предприятий по фиктивным договорам за якобы оказанные услуги и поставку товара, составили 4 млрд. тенге. «Находчивый предприниматель» получил в качестве вознаграждения 3 процента от обналиченной суммы, т.е. порядка 120 млн. тенге. Таким образом, ТОО «Догус» способствовало уклонению от уплаты налогов и других обязательных платежей с организаций в бюджет Республики Казахстан на общую сумму 1,4 млрд. тенге. Организатору лжепредприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.192, ст.28 ч.2, ст.222 ч.1 УК РК (лжепредпринимательство, соучастие в уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей с организаций) и дело направлено в суд.
Сейчас читают