USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Новости

Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Нур-Султане

6 Декабря 2021 15:32
Поделиться:
Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства финансового мониторинга по городу Нур-Султану расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает МИВ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Новости по теме

Финансовые пирамиды нередко позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций, заманивая новых вкладчиков.

Такие компании маскируются под легальными микрофинансовыми организациями, потребительскими кооперативами, ноу-хау проектами, ювелирными и иными компаниями.

Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султан расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории г. Нур-Султана действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков.

В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.

Иные сведения в соответствии со ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

«Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обратиться по телефону доверия ДЭР по городу Нур-Султану +7 7172 31 61 45», - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Новости по теме
Читайте также
Оставить комментарий
+7
Отправить
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047

Архив