Комитет по финмониторингу МФ РК проведет семинар, посвященный противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем

АСТАНА. 15 мая. КАЗИНФОРМ - С 16 по 18 мая  в рамках программы совместных экономических исследований на 2011-2012 гг. между Правительством Казахстана и Всемирным банком Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК  проводит заключительный семинар  по выработке и применению риск ориентированного подхода в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщается в пресс-релизе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Данная работа проводилась в целях определения источников, методов отмывания денег и выявления уязвимых сторон системы ПОД/ФТ и факторов, привлекающих деятельность по отмыванию денег, а также  общего уровня риска в этой сфере в Республике Казахстан.

Исследования  проводятся  в три этапа в шести рабочих группах: «Анализ угроз»; «Правовая/судебная база»; «Экономические, географические условия»;  «Банковский сектор»; «Другие финансовые институты»; «Определенные виды  нефинансовых учреждений и профессий» при непосредственном участии сотрудников специальных государственных, правоохранительных и государственных органов Республики Казахстан.

Организация, координация и проведение процесса работы  по Национальной оценке рисков отмывания денег осуществляется Комитетом по финансовому мониторингу  МФ РК. Методологическую поддержку в данной работе оказывает Всемирный банк.