Казахстанский стартап помогает выявлять криптомошенников с помощью ИИ
Выявлять сомнительные операции в криптовалютном кошельке можно не за несколько часов, а за несколько минут. Казахстанские IT-специалисты разработали систему искусственного интеллекта, которая анализирует транзакции в блокчейне и определяет, откуда поступили средства и куда они были переведены. Об этом в программе «Бүгін.LIVE» на телеканале Jibek Joly рассказал IT-эксперт Галижан Толыбаев, передает корреспондент Kazinform.
По словам специалиста, выявлять незаконные операции в блокчейне можно было и раньше, однако для этого требовались специальные знания и опыт. Именно поэтому, чтобы облегчить работу экспертов, возникла идея передать этот процесс искусственному интеллекту.
— Выявлять законные и незаконные операции в блокчейне можно было и раньше, но это требовало большой экспертизы. Человек, занимающийся такой работой, должен обладать обширными знаниями. Мы сами тоже продавали инструменты блокчейн-аналитики. После этого опыта появилась мысль: «Почему бы не перепоручить это искусственному интеллекту?» Человек при длительном анализе может устать и упустить из виду какие-то детали, а у искусственного интеллекта таких ограничений нет, — отметил Галижан Толыбаев.
Как он пояснил, система анализирует всю историю транзакций в криптокошельке. Она проверяет движение средств, сопоставляя их с адресами криптокошельков, связанных с незаконными операциями, которые собраны экспертами и партнерами.
— Говоря простым языком, мы берем криптокошелек и просматриваем все совершенные в нем транзакции. Проверяем, откуда поступили и куда ушли средства. У нас и наших партнеров имеются адреса криптокошельков, связанных с незаконными операциями. Мы определяем, были ли связаны с ними переводы, то есть проверяем «чистоту» денег, — пояснил IT-эксперт.
Система также анализирует возможные схемы, связанные с отмыванием денег. Например, проверяются такие операции, как дробление средств на несколько мелких транзакций с последующим их объединением на другом адресе. Подобные типологии были внедрены в систему экспертами.
По словам Галижана Толыбаева, искусственный интеллект позволил значительно сократить рабочее время специалистов.
— Раньше на проверку одного криптокошелька у эксперта уходило пять-шесть часов, а в сложных случаях это могло затянуться на несколько дней. Мы сократили это время до пяти-шести минут. Например, нам передали один криптокошелек, чтобы выяснить, связан ли он с операциями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, и наша система быстро нашла, куда ушли деньги, — рассказал он.
По словам специалиста, разработанная технология также проходит тестирование в правоохранительных органах и сфере финансового мониторинга. Компания представила пилотные проекты Министерству внутренних дел и Агентству по финансовому мониторингу в крупных городах Казахстана. Кроме того, разрабатывается совместный пилотный проект со структурами МФЦА, регулирующими сферу цифровых активов.
Проект основан на блокчейн-аналитике, которая позволяет отслеживать перемещение транзакций. Анализируя эту информацию, можно выявлять связи между сомнительными операциями.
По словам IT-эксперта, казахстанский стартап сейчас готовится к выходу на международный рынок. Проект прошел акселерационную программу Alchemist и рассматривает возможность выхода на рынки США и Европы. Alchemist — международный акселератор, ориентированный на развитие технологических и B2B-стартапов.
Кроме того, у компании есть представитель в Малайзии. Следующая цель — выход на рынки Малайзии и Индонезии.
В стартапе работают до десяти человек. По словам Галижана Толыбаева, несмотря на небольшую команду, проект имеет высокий потенциал для выхода на международный рынок.
Ранее сообщалось, что казахстанские ученые разработали ИИ-модель, понимающую текст, рисунки и аудио на казахском языке.
