Как устанавливают связь между владельцами имущества при возврате активов в РК
Оформление ценного имущества на родственников, бизнес-партнеров или других лиц не выводит его из механизма возврата активов. В таких случаях устанавливается связь между номинальным и фактическим владельцами имущества, рассказал руководитель Службы по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суюндиков в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Нурдаулета Суюндикова, в законе специально предусмотрены такие ситуации. Когда имущество оформлено на других лиц, применяется понятие «связанные лица». В это понятие могут входить наряду с близкими родственниками бизнес-партнеры и другие связанные субъекты.
— Цель этого механизма — выявление связи между фактическим владельцем актива и номинальным владельцем. То есть оформление ценного имущества на другое лицо не означает, что оно автоматически останется за пределами системы возврата активов. Мы проверяем несколько компаний в окружении одного человека, — сказал Нурдаулет Суюндиков.
Спикер отметил, что окончательное решение на основе собранной информации прокуратура принимает не единолично. Все материалы вносятся на рассмотрение специальной Комиссии по вопросам возврата активов государству.
Комиссией руководит Премьер-министр РК. В состав Комиссии входят депутаты Курултая, представители общественных организаций, руководители государственных органов и другие лица. Всего в составе Комиссии около 20 человек.
— Именно этот состав принимает решение о включении или невключении подозреваемого лица в специальный реестр. Если человек включен в специальный реестр, дальше начинается тщательная работа по возврату активов, — сказал Нурдаулет Суюндиков.
Отметим, в Казахстане механизм возврата государству незаконно приобретенных активов регулируется специальным законом, принятым 12 июля 2023 года. Механизм возврата активов применяется прежде всего в отношении лиц, занимавших или занимающих высшие государственные должности, субъектов квазигосударственного сектора и аффилированных с ними лиц.
С полным текстом интервью гостя подкаста можно ознакомиться здесь.
Ранее Kazinform писал, что само по себе крупное состояние не является основанием для проверки активов. Для применения механизма возврата должны одновременно соблюдаться несколько предусмотренных законом условий.
Также сегодня Kazinform рассказывал, какие активы возвращаются государству и куда они направляются.
