Игорную преступную группу ликвидировали в Жезказгане и Сатпаеве
Об этих и других фактах противодействия теневой экономике стало известно на аппаратном совещании в акимате области. Вопросы усиления борьбы с экономическими преступлениями обсудили в режиме онлайн.
По словам руководителя департамента экономических расследований Данияра Акжанова, действует Дорожная карта по снижению теневой экономики, защите бизнеса и противодействию коррупции на 2020 год.
Определены шесть основных приоритетов:
- «Стоп-обнал» (обналичивание и уклонение от уплаты налогов);
- «Казино» (незаконный игорный бизнес);
- «Қазына» (хищение бюджетных средств);
- «Курьер» (контрабанда);
- «Осторожно: фальшивка!» (фальшивомонетничество);
- «Баррель» (незаконный оборот нефти и нефтепродуктов).
В прошлом году в Карагандинской области снизился объём обналичивания денег в банках, сообщил Данияр Акжанов. Пресечена деятельность шести ОПГ, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.
«В прошлом месяце при содействии ДКНБ области ликвидирована преступная группа, которая вела незаконный игорный бизнес с января 2018 года по май 2020 года в Жезказгане и Сатпаеве. Трое подозреваемых водворены под стражу, проводится расследование. По линии ОПМ «Осторожно: фальшивка!» в мае направлено в суд 25 эпизодов уголовного дела по многочисленным фактам сбыта поддельных купюр достоинством 500 евро на территории различных регионов страны», - рассказал руководитель департамента.
Кроме того, пресечена деятельность организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry. Уголовное дело будет расследоваться в Алматы.
По информации департамента, с начала 2020 года в Карагандинской области по экономическим преступлениям зарегистрировано 74 уголовных дела.
По сведениям департамента государственных доходов, за последние три года из тени выведены более 1 300 предпринимателей без регистрации. Была пресечена незаконная продажа алкоголя в объёме более 63 тысяч литров, табачных изделий - около 11 тысяч пачек, нефтепродуктов - 503 554 литра.
Аким области Женис Касымбек поручил разработать региональный план по борьбе с теневой экономикой.
«За последние три года есть определённые тенденции. Но доля теневой экономики остаётся высокой - порядка 25%. Необходимо усилить меры. Охватите вопросы трудовых отношений. Надо признать, зарплата в конвертах - это у нас ещё есть. Проблема актуальная. Нужен системный подход», - резюмировал Женис Касымбек.