Годовой порог электронных переводов установлен в Азербайджане
В Азербайджане с 1 октября 2026 года вступают в силу новые требования к представлению информации о электронных переводах в Службу финансового мониторинга, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.
Согласно решению Службы финансового мониторинга, минимальный порог для операций электронного перевода установлен на уровне 11,7 тыс. долларов (около 5,2 млн теңге) в течение календарного года.
После достижения клиентом этого порога информация о каждом последующем электронном переводе в течение соответствующего года будет направляться в Службу финансового мониторинга.
Требование распространяется, в частности, на межбанковские переводы, переводы без открытия банковского счета, переводы с банковского счета на электронный кошелек, счет или кошелек виртуальных активов, а также операции в обратном направлении.
Кроме того, обязанные лица должны представить в Службу финансового мониторинга информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их действующими клиентами. Крайний срок представления этих сведений установлен до 31 декабря 2027 года.
Новые правила вступают в силу 1 октября 2026 года.
Ранее сообщалось об изменении в Азербайджане правил оформления потребительских кредитов дистанционно.
