Генпрокуратура РК: о расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам хищений средств АО «БТА Банк» в 2005-2008 годы

АСТАНА. 20 марта. КАЗИНФОРМ - Как ранее сообщалось, в настоящее время межведомственной следственной группой, возглавляемой специальным прокурором, расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам хищений

средств АО «БТА Банк», в отношении группы лиц, в которую входили бывший председатель совета директоров АО «БТА Банк» Аблязов М. К. и председатель кредитного комитета этого банка Жаримбетов Ж. Д.Несмотря на резкие высказывания фигурантов в средствах массовой информации о рейдерстве со стороны государства, незаконных методах следствия, о гонениях на сотрудников банка и их родственников, материалы следствия свидетельствуют об обратной картине, сообщили Казинформу в пресс-службе Генпрокуратуры РК.Как отмечается в пресс-релизе ГП, в период с 2005 по 2008 год, как уже точно установлено, Аблязов и группа его доверенных лиц, действуя тайно, не считаясь с интересами акционеров и тысяч вкладчиков банка, через очень большое количество специально созданных казахстанских и оффшорных компаний, выступавших в банке в качестве заемщиков, путем незаконной выдачи этим компаниям кредитов вывели из банка огромные средства, то есть совершили хищения в особо крупных размерах.В настоящее время следственной группой возбужден ряд уголовных дел, находящихся в стадии досудебного следствия.В ходе проведенных следственных действий установлено, что при оформлении, выдаче кредитов и банковских гарантий по обязательствам компаний в пользу других банков в стадии обслуживания кредитов прежним руководством банка в лице М.Аблязова и Ж.Жаримбетова в своих интересах допускались грубые нарушения норм законодательства, банковских процедур, в качестве залогов указывались страховые полисы с ограниченным сроком действия, как правило, меньшим, чем действие самих кредитных договоров, или же одни и те же объекты недвижимости, которые не могли служить залоговым имуществом по признаку наличия обременения.Большая часть оффшорных структур-заемщиков банка создавалась и регистрировалась по прямому указанию М.Аблязова с целью прикрытия незаконных операций по выводу значительных денежных средств за пределы республики, их последующего присвоения и использования в собственных бизнес-проектах на территории Российской Федерации, Украины, других стран ближнего зарубежья. Аблязовым и Жаримбетовым разрабатывались и применялись схемы вывода денежных средств из активов банка, которые имитировали его законную кредитно-инвестиционную работу.26 февраля 2007 года оффшорной компанией «TORTUGA LIMITED», зарегистрированной 11 января 2006 года на Сейшельских островах в качестве международной коммерческой компании, в АО «Банк Туран Алем» было подано заявление на получение кредита в сумме 200 миллионов долларов США для финансирования проекта приобретения земельного участка для малоэтажного строительства и рекреационных целей в Подольском районе Московской области общей площадью 2 135 000 квадратных метров. В этот же день кредитная заявка была удовлетворена, и в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика перед кредитором между АО «Банк Туран Алем» (залогодержателем) и ООО «Проектная компания «Юрово» (залогодателем) заключен предварительный договор ипотеки.Согласно этому договору залогодателем был передан в залог залогодержателю указанный земельный участок, принадлежащий продавцу на праве собственности. Единственным участником ООО «Проектная компания «Юрово» является оффшорная компания «Avgur Group Ltd», зарегистрированная на территории Республики Сейшелы.Компания TORTUGA LIMITED владеет 100-процентной долей компании «Avgur Group Ltd», которая в свою очередь владеет ста процентами акций компании ООО «Проектная компания «Юрово».Таким образом, компании «TORTUGA LIMITED» банком был выдан кредит в размере 200 миллионов долларов для покупки земельного участка, который ей же и принадлежал.Каких-то надлежащих мер по обеспечению возврата кредитных средств прежним руководством банка не предпринималось.Кроме того, похищенные средства Аблязов и его сообщники вкладывали в инвестиционные проекты в Алматы, около одного миллиарда долларов, преимущественно в России, связанные с приобретением земельных участков и строительством на них объектов жилищного и иного назначения.Можно привести следующий пример присвоения Аблязовым средств банка как одну из множества применявшихся им преступных схем.Аблязов в качестве физического лица приобретал долю у одной из подконтрольных ему фирм за небольшую сумму, а затем другие подконтрольные ему фирмы, незаконно получив в банке кредит, на всю сумму полученных многомиллиардных кредитных средств покупали у Аблязова его долю в первой фирме. Аблязов, уплатив со сделки налоги, тем самым становился добросовестным владельцем похищенных кредитных средств банка.Так, фирма Аблязова ТОО «Дудар Капитал Лтд», получив в банке кредит, согласно договору приобрела у Аблязова долю (70 процентов) в уставном капитале еще одной фирмы Аблязова ТОО «Банк ИНвест». Согласно выписке с расчетного счета ТОО «Дудар Капитал Лтд» (счет № 932467013), кредитные средства в размере 5 823 100 000 тенге были направлены на счет Аблязова Мухтара Кабуловича № 1812267.14 июня 2007 года указанные средства Аблязов М. К. обналичил через другой текущий счет № 1949194, открытый на его имя.Действия Аблязова создали реальную угрозу стабильности банка, и если бы не принятые государством своевременные меры, то именно его преступная деятельность могла привести к дефолту в деятельности крупнейшего в стране банка.То, что Аблязов предвидел свое разоблачение, подтверждается не только тем, что он загодя скрылся, но и тем, что в декабре 2008 года, в январе 2009 года по всем проблемным кредитам, связанным с хищениями, сроки их возврата были незаконно продлены до 2010?2012 годов. Кроме того, в первых числах марта в одном из санаториев Бишкека специально прилетевшие туда эмиссары Аблязова, возглавлявшие ранее группу казахстанских аффилированных с Аблязовым фирм, вызвали из Алматы директоров фирм, отдельных сотрудников банка и в течение двух дней инструктировали их: как им вести себя на следствии, по каким фактам и на кого им можно давать показания, а в отношении кого вообще хранить молчание. Сейчас эти лица с участием своих адвокатов дают следствию подробные показания, как вынуждены были, исполняя указания, оформлять в банке кредиты, выполнять другие поручения доверенных лиц Аблязова.Ни о каких гонениях на работников банка и других исполнителей преступных схем Аблязова говорить не приходится. Все лица, допрашиваемые по делу, в деталях поясняют о системе льгот, которые банк по воле команды Аблязова незаконно предоставлял его фирмам, что представители этих фирм вольготно чувствовали себя в структурах банка, часами просиживали в приемной Аблязова, чтобы согласовать с ним не только вопросы по получению кредита, но и вопрос: на что в интересах Аблязова потратить похищенные средства. Более того, его доверенные лица, представлявшие аффилированные с ним фирмы при поддержке Жаримбетова, участвовали и в заседаниях кредитного комитета. Не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка, Аблязов мог и сам, председательствуя в наблюдательном совете, давать рекомендации о выдаче кредита той или иной фирме. В настоящее время уточняется роль каждого из исполнителей, выполняющих преступные указания Аблязова, в ходе следствия в отношении этих лиц будет принято основанное на законе процессуальное решение с учетом показаний этих лиц.По факту ареста руководителя одной из оценочных фирм Дюсембекова Т. С. сторонниками Аблязова в настоящее время поднята шумиха о сведении счетов с его родственниками. Между тем из материалов дела следует, что Дюсембеков при оценке залогового имущества по кредитам совершал в интересах Аблязова подлог, завышая оценочные отчеты, которые затем брались за основу при незаконной выдаче кредитов.Что бы ни утверждал Аблязов, в его отсутствие деятельность банка не понесла каких-либо издержек. Ажиотажа, в том числе связанного с расследованием уголовного дела, не возникает, все структуры банка работают нормально, отмечают в Генпрокуратуре РК.