Финполиция выявила 27 фактов лжепредпринимательства в минувшем году - Павлодарская область
Разоблачена организованная преступная группа из семи человек, которая под руководством двух жительниц Павлодара зарегистрировала четыре действующих и восемь лжепредприятий, через счета которых обналичивались денежные средства. Ущерб в виде неуплаченных налогов от преступной деятельности преступной группы превысил 1,1 млрд. тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Как правило, деньги, полученные от незаконного предпринимательства, тратятся на приобретение недвижимости и дорогих автомашин.
Количество преступлений по фактам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, возросло в прошлом году с трех до десяти.
В суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя Астаны, который, вступив в преступный сговор с павлодарцем, зарегистрировал на подставных лиц пять лжепредприятий, через которые заключены фиктивные договора с коммерческими организациями на сумму пять млрд. тенге. Эта сумма была обналичена и выведена в незаконный оборот.
