Директор одного из ТОО легализовывал похищенную нефть

АКТОБЕ. 11 февраля. КАЗИНФОРМ /Самал Ендибаева/ - Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело, возбужденное в конце сентября 2008 года
None
None
в отношении директора ТОО «Горадиз» по статье 193 ч.1 УК РК «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем», сообщает корреспондент Казинформа.По информации финансовой полиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2008 года на территории нефтеналивного терминала ТОО «Сункар Ойл Компани», расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области, были задержаны 3 нефтевоза. Еще 2 автомашины марки «КамАЗ» были задержаны на автотрассе сообщением «Актобе - Кандыагаш». На все автомашины были выписаны накладные на отгрузку нефти, где отправителем значится ТОО «Горадиз» г.Актобе, а получателем нефтеналивной терминал ТОО «Сункаройл Компани».В ходе проверки было установлено, что ТОО «Горадиз» было создано в июне 2006 года, основным видом деятельности является скупка и дальнейшая реализация нефти. Однако приобретаемая за наличный расчет нефть, не имела документов, подтверждающих ее происхождение. Установлено также, что в том числе имелась нефть, похищенная с месторождений и магистральных нефтепроводов. Для легализации похищенной нефти приход в ТОО «Горадиз» осуществлялся директором данного предприятия по документам от ТОО «Арм Металл Сити». Кроме того директор ТОО «Горадиз» заранее выдавал накладные на транспортировку и отгрузку нефти лицам, осуществлявшим завоз похищенной нефти на нефтеналивной терминал ТОО «Сункар Ойл Компани». Незаконная легализация подтверждается еще и тем, что ТОО Горадиз» не имеет контрактов на приобретение сырой нефти с нефтедобывающими предприятиями. Таким образом, директор ТОО «Горадиз» легализовал незаконно добытую товарную нефть в количестве 82,5 тонны. Приговором суда № 2 города Актобе, директор ТОО «Горадиз» признан виновным в совершении преступления по ст.193 ч.1 УК РК, ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 600 месячных расчетных показателей в сумме 763,8 тысячи тенге. Арестованную нефть по принадлежности суд принял решение возвратить Актюбинскому нефтепроводному управлению Западного филиала АО «КазТрансОйл».
Сейчас читают