Деятельность финпирамиды «Sincere Systems» пресекли в Нур-Султане
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
«Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе агентства.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
Ранее деятельность еще одной финпирамиды пресекли в Западно-Казахстанской области. Сумма причиненного ущерба гражданам составила почти 15 млн тенге.