Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Кокшетау
«Управлением внутренних дел Кокшетау проводится досудебное расследование по ст. 217 ч.2 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой) в отношении 31-летней жительницы Кокшетау, являющейся учредителем одного из ИП», - говорится в сообщении ДВД.
На сегодняшний день в полицию с заявлениями в отношении жительницы Кокшетау уже обратились порядка 45 жителей областного центра.
Как установили полицейские, ИП функционировало в течение месяца по принципу сетевого маркетинга, учредитель привлекала денежные средства жителей Кокшетау, обещая высокие дивиденды. Горожане должны были внести 30 000 тенге, при этом в течение 30 дней прибыль должна была увеличиться на 300 %. Если же вкладчик приводит еще одного клиента, то он получает также «бонус» в размере 30 000 тенге с каждого человека. Как заявляют потерпевшие, ИП объявило себя банкротом, а вложенные горожанами денежные средства так и остались невыплаченными.
В настоящее время подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания, создана следственная группа, полицейские продолжают опрашивать потерпевших и свидетелей, изучаются документы ИП.
Вместе с тем, сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании.
Представители финансовых пирамид, или попросту мошенники, предлагают гражданам несколько пакетов с различными доходами, обещая баснословные прибыли. Зачастую организаторы и представители финансовых пирамид не могут четко и ясно объяснить, куда в дальнейшем поступают полученные средства. Кроме того, вкладчикам предлагают вовлечь определенное число людей, обещая за это дополнительный доход. С целью привлечения большего количества клиентов, организаторы проводят различные семинары, презентации, изготавливают рекламные буклеты, а затем распространяют их в местах наибольшего скопления людей, или посредством социальных сетей и мессенджеров. Организация деятельности по привлечению денежных средств от физических лиц, без их использования на предпринимательскую деятельность - это признаки финансовой пирамиды, деятельность которой в Казахстане преследуется по закону, отмечают стражи порядка.