Дело о мошенничестве возбуждено в России против Аблязова
«Как считает следственный комитет при МВД России, хищения (в компании «Евразия логистик» ) были организованы бывшим председателем совета директоров БТА банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России», - отмечает «Коммерсант». «Евразия логистик» подконтрольна Аблязову.
Тверской районный суд Москвы арестовал в четверг руководителей компании «Евразия логистик», подозреваемых в соучастии в хищении около двух миллиардов долларов, выделенных казахстанским «БТА Банком» в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта строительства города в ближнем Подмосковье.
Речь идет об аресте гендиректора «Евразия логистик» Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова, которые подозреваются, в частности, в мошенничестве, подделке документов, совершенных в составе организованной группы.
Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал, отмечает издание. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как заявил РИА Новости представитель российского филиала «БТА Банка», к российскому банку это отношение не имеет. Согласно данным российского банка, его активы на 1 февраля составляли 42,2 миллиарда рублей, что по нынешнему курсу меньше 1,5 миллиарда долларов.
Задержанию руководителей «Евразия логистик» предшествовали масштабные обыски, говорится в сообщении «Коммерсанта».
По данным газеты, которая ссылается на представителей следствия, сначала обыски были в офисе «Евразия логистик», а затем в московском офисе «БТА Банка». Между тем, в четверг «БТА Банк» опроверг сообщение о проведении правоохранительными органами обысков в московском офисе БТА в рамках уголовного дела о хищениях в банке.
Как следует из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители «Евразия логистик», оно было выделено из дела о хищении 72 миллионов долларов у казахстанского «БТА Банка», отмечает издание.
В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА банка, ООО «Лизинговая компания «Дело» и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов.
По данным следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов.
По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.
«Будучи руководителем казахстанского «БТА Банка», я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры: это нонсенс. Я считаю, что возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские правоохранительные органы, кстати, меня в известность никогда не ставили - происки их казахстанских коллег, которые, в свою очередь, намеренно вводят в заблуждение российских следователей», - заявил в четверг изданию Аблязов.
По словам Аблязова, его проблемы связаны с «активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахстанскими властями». «В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана. Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана», - сказал он.
Средства казахстанского «БТА Банка», отмечает «Коммерсант», должны были использоваться в том числе на реализацию масштабного проекта строительства в Домодедовском районе Подмосковья города Константиново.
Согласно проекту, представленному руководством холдинга «Евразия», к 2015 году в Константиново предстояло построить 9,1 миллиона квадратных метров недвижимости, бизнес-парк с офисами классов А и В+, крупный медицинский центр, академгородок с филиалом университета, медийный и выставочный центры и гоночную трассу.
«Население города, который сейчас является небольшим поселком, должно было составить 150 тысяч человек, а суммарный объем инвестиций - 15 миллиардов долларов», - отмечается в статье «Коммерсанта».
Руководитель администрации города Домодедово Дмитрий Городецкий сообщил изданию, что в пятницу Волков должен был участвовать в совещании по строительству социальных объектов в Константиново - школы и детского сада.
«То, что с ним произошло, стало для меня полной неожиданностью», - заявил Городецкий.
По его словам, администрация Домодедово сотрудничает с «Евразия логистик» около пяти лет.
«В 2007-2008 годах они построили у нас в рекордно короткий срок логопарк «Северное Домодедово», а прошлом году начали работы в городе-спутнике Константиново», - отметил он.
Правда, пока, по словам Городецкого, реализуется в основном подготовка проекта - за границей заказан план города, а реально построены электроподстанция, проложена часть коммуникаций, началось строительство автодрома. «Реализации помешал кризис, поэтому в Константиново сейчас активно распродаются земельные участки с подведенными к ним коммуникациями», - добавил он.
Компания «Евразия логистик» - девелопер индустриальной недвижимости в странах СНГ - является структурным подразделением инвестиционно-промышленной группы «Евразия» и с 2005 года реализует проект по созданию сети индустриальных комплексов класса А. С ноября 2007 года все индустриальные парки компании объединены под единым сетевым брендом GreenGate.
Мухтар Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере в составе ОПГ. Уголовное дело было заведено сразу после того, как в феврале 2009 года правительство Казахстана, чтобы поддержать БТА, приобрело 78,6% банка.
