Данные о подозрительных транзакциях казахстанцев будут ежемесячно поступать в Нацбанк
Национальный банк Казахстана планирует усилить мониторинг платежных операций с признаками мошенничества. Для этого банки должны будут ежемесячно предоставлять регулятору новые данные о выявленных подозрительных транзакциях, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления правления Нацбанка о правилах представления сведений о платежных услугах.
Документ предусматривает введение двух новых форм отчетности, которые будут направляться Нацбанку каждый месяц:
— «Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества»;
— «Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального Банка».
Кроме того, Нацбанк планирует чаще получать ряд других сведений о платежных услугах. С ежеквартальной на ежемесячную изменится периодичность предоставления следующих данных:
— «Сведения о количестве электронных терминалов»;
— «Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»;
— «Сведения по трансграничным операциям (входящие)»;
— «Сведения по трансграничным операциям (исходящие)».
Еще два вида сведений будут предоставляться ежеквартально вместо одного раза в полгода:
— «Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
— «Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам».
Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения 1 сентября.
Ранее Национальный банк Казахстана изменил правила представления финансовой отчетности для банков, страховых организаций, пенсионных фондов и других участников финансового рынка.
