Через фирмы-однодневки часто обналичиваются бюджетные средства – Минфин РК
«Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп занимающихся криминальным обналичиванием денег», - сказал Жанат Элиманов на брифинге в СЦК.
По его словам, для этого преступными группами создано свыше 1,2 тысяч подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге.
«По всем эпизодам уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет - фактур увеличилось в два раза», - отметил спикер.
Он также сообщил, что на сегодня Службой экономических расследований возбуждено 1394 уголовных дела, из которых более половины - тяжкие и особо тяжкие.
«На 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба и составила 33 миллиарда тенге. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет», - заключил Ж. Элиманов.