Более 400 млн тенге вложили в финпирамиду «Ansar Gold» жители Шымкента

Департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

— Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.  В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы, — сообщили в АФМ.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. Наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.