Более 3,5 млрд тенге заработал на криптовалюте иностранец в Костанайской области

Впервые в судебной практике Костанайской области рассматривается дело по незаконному обмену криптовалюты. С помощью сайта, мужчина вывел преступный доход в размере более 3,5 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

Судебные слушания начались с 17 сентября текущего года. Разбирательство проходит по делу о незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота криптовалюты. Подсудимый на сегодняшний день является гражданином Российской Федерации, с помощью вида на жительства организовал предпринимательскую деятельность на территории Казахстана.

— В 2018 году в целях занятия предпринимательской деятельностью создал вебсайт «KZobmen.com» (лицензию на оказание финансовых услуг по управлению платформой цифровых активов не получал), деятельность которого заключалась в продаже и покупке электронных цифровых активов, предоставляя возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы, в том числе криптовалюту, с формальной идентификацией личности клиента фактически без выяснения происхождения денежных средств, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Заявки на приобретение/продажу цифровых активов клиент формировал на сайте «KZobmen.com» и одновременно осуществлял перевод денежных средств на управляемые подсудимым банковские расчетные счета. Для того чтобы купить криптовалюту нужно было ввести на сайте свои личные данные, а также реквизиты банковской карты.

Обвинение напомнило, что деятельность по продаже, покупке криптовалюты на территории Республики Казахстан запрещена, если она осуществляется без лицензии и не на площадках МФЦА. Подсудимый не обращался за разрешительными документами и соответственно их не получал.

— После поступления денежных переводов от клиентов на указанные банковские счета, управляемые подсудимым либо перевода клиентом электронных активов на электронный кошелек обменного пункта «KZobmen.com», последний в течение 60 минут осуществлял операцию по купле/продаже с каждым клиентом. В результате преступных действий мужчина получил преступный доход в особо крупном размере на сумму 3 534 922 910,2 тенге, — отметили в суде№

На сегодня прошло уже несколько заседаний по данному делу, в частности проводится допрос свидетелей, большинство которых проживает в Костанайской области.