Астанчанин организовал незаконный криптообменник

Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предалагал житель Астаны, передает агентство Kazinform.

Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным департаментом АФМ.

Установлено, что указаный гражданин предлагал услуги криптообменника на территориии Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.

— Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную (обеспеченную) свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы. За период с февраля по июль текущего года, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге, — сообщили в АФМ.

В ведомстве также отметили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.