Антиотмывочный рейтинг: Казахстан обошел США, Японию и Сингапур

Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг «Basel AML Index».

— Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111-мместе с 4,65 баллами, — сообщили в АФМ.

В ведомстве также отметили, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) оценивается по 10 балльной шкале (где 10 — максимальный риск, 0 — минимальный риск).

В 2023 году Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами. Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.

За последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге — с 73 места в 2020 году до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам ОД/ФТ.

Индекс «Basel Anti-Money LaunderingIndex» выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.

Ранее АФМ совместно с Миннацэкономики решило ужесточить контроль над деятельностью риэлторов. Ведомство объясняет это возросшей угрозой использования риэлторских услуг для отмывания денег.