+7 (701) 759 90 19
USD 421.58 EUR 496.83
RUB 5.53 CNY 62.2
Новости

Алматинца осудили за незаконное обналичивание 2 млрд тенге

15 Сентября 2020 10:19
Поделиться:
Алматинца осудили за незаконное обналичивание 2 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департаментом экономических расследований по Алматы проводится работа по сокращению объемов криминального обналичивания денежных средств в банках второго уровня города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аферистка обманула акмолинцев на 90 млн тенге Два кредита на друга оформил актюбинец Кредитную мошенницу просят опознать жителей столицы

Так, в текущем году Департаментом зарегистрировано 63 досудебных расследования в отношении ряда лиц, в том числе выявлено два факта ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам.

«К примеру, завершено досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Следствием установлено, что житель города Алматы в период с 2016 по 2019 годы оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетную ему коммерческую компанию на общую сумму 2 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор преступления признан виновным по ст.216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047

Архив