660 тысяч казахстанцев пострадали от «краудфандинга» - АФМ

138 банковских карт использовались для сомнительных сборов денег через краудфандинг, и более 660 тысяч казахстанцев стали жертвами мошенничества, отправляя свои средства на фиктивную помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Эти факты стали известны после заседания Межведомственного совета, рассматривавшего вопросы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе заседания, проведенного под председательством Дмитрия Малахова, было обнаружено, что общая сумма собранных средств составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) были получены путем мошенничества.

Выявлены риски, связанные с краудфандингом через социальные сети и последующим неправомерным использованием собранных денег.

Дмитрий Малахов, глава Межведомственного совета, отметил, что имеются случаи злоупотребления благотворительными сборами, где недобросовестные люди используют деньги не по назначению, например, на приобретение имущества, ставки в букмекерских конторах и аренду роскошных апартаментов за границей.

Также не исключается, что добродетельные намерения граждан стали объектом мошенничества со стороны лиц, которые только притворяются нуждающимися.

Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня - отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.