22 финансовых пирамиды выявили в Казахстане
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.
С начала года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.
В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.
При инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование |
QUASAR |
Chia Tai Tiahging |
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
Q-net |
Incruises |
QazHome |
«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way» |
Sincere Systems |
ЖК-ОTAU KZ |
LUXERY |
World Business Consulting |
GAP |
ТОО «Upgrade-AS» |
ПК «UBW.kz» |
«Antares Trade»,«Antares Limited» |
Sincere Systems |
Innova Gold |
ТОО «IG Group KZ» |
Тhe Great Tower |
B2B Jewerty |
ТОО «Семейный Капитал» |
Robotice |
BestRoadInvestment |
TheFiniko |
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» |
ТОО «AYBA-Жанўя» |
Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде) |
«World Business Consulting» |
ПК «UBW.kz» |
«Antares Limited», «Антерес Трейд» |
Sincere Systems |
Innova Gold |
ЖК-OTAU KZ |
Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда | |
Название ФП | Дата приговора |
LV Force | 30.09.2022 |
Unique Finance | 24.05.2021 |
B2B Jewerly | 28.10.2021 |
Caspian Cocus | 03.11.2022 |
World Business Consulting | 31.03.2022 |
Finiko | 17.03.2023 |
Investment Consulting Agency | 05.07.2022 |
Eden life, MMK Investment | 02.03.2023 |
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) | 30.12.2022 |
River Coins Limited | 28.09.2022 |
Денежный поток | 11.05.2021 |
Великое будущее | 18.10.2021 |
Нұр-жиһаз | 16.08.2022 |
Лидер Капитал 168 | 28.09.2022 |
Нарымбетова | 14.09.2022 |
Нарымбетова | 15.12.2022 |
ПК Ата-мекен 2021 | 01.02.2023 |
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест | 28.12.2021 |
ПК GAP | 06.10.2022 |
Табыс | 15.04.2022 |
Котел | 03.11.2021 |
Раушан касса | 09.07.2020 |
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» | 08.07.2022 |
Q-net | 31.03.2023 |
Hermes management LTD | 28.03.2023 |