2 млрд тенге на откатах: руководство биржи наживалось на продаже угля

По данным АФМ, товарная биржа Modern Trading Solutions продавала уголь из Шубаркульского месторождения только тем, кто платил незаконное вознаграждение, передает агентство Kazinform.

Руководство биржи зарегистрировало на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, допускавшие к торгам лишь тех, кто регулярно платил деньги. Остальным предпринимателям мешали участвовать, затягивая аккредитацию, не подписывая сделки и отменяя результаты.

Это вызвало многочисленные жалобы и социальную напряженность перед отопительным сезоном.

Преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные компании.

В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Шымкенте раскрыли схему отмывания денег через подпольное производство алкоголя.