15 членов ОПГ обналичивали миллиарды тенге в Алматы
По словам спикера, преступная группа, состоящая из 22 человек, на протяжении пяти лет занималась незаконным обналичиванием денежных средств. На преступников было заведено уголовное дело, состоявшее из 1500 томов.
«Члены ОПГ на территории Алматы открыли порядка 128 юридических фиктивных фирм и через них обналичивали миллиарды тенге. За пять лет, согласно уголовному делу, ими были обналичено 197 млрд. тенге. Ущерб государству составил 54 млрд. тенге. На них работало более 2,5 тысячи контрагентов», - сообщил руководитель управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований ДГД по Алматы Адай Нигматуллин.
По уголовному делу проходило порядка 22 человек, практически все уроженцы ВКО. Денежные средства у преступной группы были изъяты, ущерб возмещен в доход государства.
«Во время судебных разбирательств, несколько подсудимых были освобождены из зала суда. Осуждены порядка 15 человек, они отправлены отбывать наказание колонии. Из них организаторы получили по 8,5 лет, исполнители по 5 лет лишения свободы», - добавил А. Нигматуллин.
В ведомстве также сообщили, что с начала 2018 года в Службе экономических расследований ДГД Алматы зарегистрировано 11 уголовных дел по фактам реализации фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ на сумму более 5 млрд. тенге.