110 млн тенге и 78 пострадавших: дело финпирамиды «Boxy Wealth» передано в суд

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth», передает Kazinform.

Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории города Алматы. Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.

Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.

Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.

Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в г. Алматы. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что новую схему кибермошенников с SMS-бластером раскрыли в Казахстане.