По данным следствия, подозреваемый, используя подконтрольные ему ТОО «Агрокомплекс АРСЕН» и ТОО «ОнегеАгрооСервис» представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение якобы понесенных расходов при строительстве водосберегающих технологий орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.
— В качестве подтверждения он представил фиктивные платежные поручения и акты выполненных работ. На основании этих документов на счета подконтрольных ТОО перечислены инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн теңге, которые в дальнейшем обналичены. Часть денежных средств направлена на приобретение жилого дома. С санкции суда на указанное имущество наложен арест, — сообщили в АФМ.
В настоящее время расследование продолжается.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Ранее в АФМ раскрыли подробности дела о незаконной организации азартных игр через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.