В отношении них департаментом по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (ДБЭКП) по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст. 28, ч. 3 ст. 222 УК РК «Уклонение от уплаты налогов с организаций».
В Алматинской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса РК «Незаконное предпринимательство» в отношении индивидуального предпринимателя Д. Не имея лицензии, он осуществлял хранение и реализацию ГСМ, незаконное извлечение доходов составило 51,8 млн. тенге.